La société a embauché plusieurs Indiens travaillant en Espagne et en Russie pour gérer sa plateforme de trading et a encouragé les citoyens à investir dans le trading du forex par son intermédiaire, a déclaré ED.
La saisie d'actifs au coeur de la polémique
L’ ED (Enforcement Directorate) a temporairement saisi les actifs de l'application en ligne OctaFX d'une valeur de Rs 34,75 crore dans le cadre du commerce illégal de devises.
L'ED a émis mercredi un ordre de saisie temporaire des soldes bancaires, des crypto-monnaies, des véhicules, des pièces d'or et de l'argent liquide en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), a déclaré l'agence dans un communiqué officiel publié jeudi.
L'ED a lancé une enquête sur la base d'un FIR enregistré par la police de Pune. En outre, la Reserve Bank of India (RBI) a également publié une liste d'avertissements sur les entités non autorisées/ETP le 10 février de cette année, sur laquelle figure le nom d'OctaFX.
L'agence a déclaré que son enquête a révélé que l'application et le site web de trading en ligne étaient exploités en Inde en association avec l'organisation de base indienne OctaFX India Pvt. Ltd. Cette plateforme de trading forex est largement promue sur les médias sociaux et utilise également des modèles de référence pour attirer les utilisateurs vers ses plateformes, a déclaré ED.
“L'enquête a révélé que plusieurs comptes de diverses banques indiennes ont été présentés aux investisseurs/utilisateurs de l'application OctaFX pour collecter des fonds sous le couvert de faciliter les opérations de change”, a déclaré l'agence.
Selon les accusations de l'ED, après avoir escroqué ces investisseurs/utilisateurs, les fonds accumulés ont été transférés sur plusieurs portefeuilles électroniques ou comptes bancaires fictifs à des fins de superposition.
Les allégations faites contre OctaFX
OctaFX avait engagé plusieurs Indiens travaillant en Espagne et en Russie pour gérer sa plateforme de négociation et inciter les citoyens à investir dans le commerce des devises par le biais de son application, a souligné l'ED.
En outre, il est apparu que la plupart des montants volés à l'application de trading ont été utilisés par les agents d'OctaFX pour amasser une fortune personnelle, a accusé la DE. L'agence a également constaté qu'OctaFX manipulait l'activité de négociation en utilisant sa plateforme de négociation, ce qui a finalement entraîné des pertes nettes pour les traders.
Selon l'ED, ces tactiques de manipulation comprennent de fréquents dérapages, l'expansion d'un énorme effet de levier et une publicité en ligne frauduleuse en Inde pour attirer des investisseurs crédules de France et d'autres pays européens.
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